根据国资委有关要求，按照集团公司《资产评估管理办法》的相关规定，现就国家电投集团江西电力有限公司转增股本项目资产评估情况进行公示。

一、经济行为批准文件

此事项已经集团公司 2021年第14次总经理办公会和2022年第6次总经理办公会审议通过。

二、评估机构选聘方式

按照集团公司《资产评估机构选聘管理办法》的要求，江西公司在集团公司资产评估机构库中选择了北京中天华资产评估有限责任公司、中联资产评估集团有限公司、上海立信资产评估有限公司、江西世联房地产资产评估有限公司共四家评估机构进行询价，综合比较四家机构评估方案、人员安排和报价等情况，最终选定中联资产评估集团有限公司为本次评估项目的委托评估机构。

三、评估机构及评估师资质

中联资产评估集团有限公司具有资产评估相关业务评估资格，本次评估人员田祥雨、韩荣具有资产评估师资格证书，具有丰富的从业经验。

四、评估程序履行情况

2022年4月，通过询价、比选，选定评估机构。2022年5月，评估机构进驻现场，开展资产评估现场工作，搜集申报各项评估所需资料，并与被评估单位财务及现场管理人员进行沟通。根据评估资产特点，采用收益法和市场法进行本次评估，确定评估基准日为2021年12月31日，2022年10月出具资产评估报告。

五、评估结论

截至评估基准日2021年12月31日，江西公司所有者权益账面价值为901,224.13万元。

采用市场法评估值为1,265,700.00万元，增值364,475.87 万元，增值率40.44%。增值原因为采用上市公司比较法，以P/B作为价值比率，经调整修正交易价格后得出增值结论。

采用收益法评估值为1,203,100.00 万元，评估增值 301,875.87 万元，增值率33.50%。增值原因为江西公司所属公司电量、电价稳定，未来年度收入稳定、成本可合理把控，总体造成评估增值。

结合本次评估目的和经营情况了，收益法更能合理的反映企业的市场价值，故选用收益法作为评估结论,即江西公司股东全部权益评估价值为1,203,100.00 万元。

六、评估资料查阅方式

公示期内，公示范围内员工签署保密承诺函并履行查阅登记手续后，可通过联系人查阅资产评估报告摘要、特别事项说明、评估结果汇总表等评估资料。

七、公示反馈意见收集及处理方式

公示期内，集团公司资本运营部、江西公司计划与财务部共同负责受理相关意见。如有反馈意见可与联系人联系或将意见发送联系人邮箱。

八、公示期（5个工作日）

2022年12月2日至2022年12月8日。

联系人：彭琎

联系电话：0791-86877087

邮箱：pengjin@spic.com.cn

资本运营部

2022年12月2日